Что показывает Deep AML Scan
Оценка риска
По 19 блокчейнам и 14 стейблкоинам.
Санкции и миксеры
Связи с адресами под санкциями и сервисами-миксерами.
Мошенничество и взломы
Связи с адресами, причастными к мошенничеству и взломам.
Контрагенты
Контрагенты и пути связей.
Источник средств
Откуда поступили средства и как они использовались.
История и отчёт
Полная история и отчёт, которым можно поделиться.
Как провести проверку
1
Подключение
Подключите кошелёк в приложении.
2
Выбор сети и типа проверки
Выберите блокчейн и тип проверки.
3
Ввод адреса
Вставьте адрес кошелька, который нужно проверить, и нажмите Check.
4
Выбор пакета и оплата
Выберите пакет и подтвердите оплату.
Пакеты
Пакеты покупаются разово; подписки нет.