Qué muestra un Deep AML Scan
Puntuación de riesgo
En 19 blockchains y 14 stablecoins.
Sanciones y mezcladores
Exposición a direcciones sancionadas y a servicios de mezcla.
Estafas y hackeos
Exposición a direcciones vinculadas a estafas y hackeos.
Contrapartes
Contrapartes y rutas de exposición.
Origen de los fondos
De dónde proceden los fondos y cómo se utilizaron.
Historial e informe
Historial completo, con un informe que puede compartir.
Cómo realizar una comprobación
1
Conecte la wallet
Conecte su wallet en la aplicación.
2
Elija la red y el tipo de comprobación
Seleccione la blockchain y el tipo de comprobación.
3
Introduzca la dirección
Pegue la dirección de la wallet que desea comprobar y pulse Check.
4
Elija un paquete y pague
Seleccione un paquete y confirme el pago.
Paquetes
Los paquetes son compras únicas; no hay suscripción.