Cosa mostra un Deep AML Scan
Punteggio di rischio
Su 19 blockchain e 14 stablecoin.
Sanzioni e mixer
Esposizione a indirizzi presenti nelle liste sanzionatorie e a servizi di mixing.
Truffe e attacchi
Esposizione a indirizzi collegati a truffe e attacchi informatici.
Controparti
Controparti e percorsi di esposizione.
Origine dei fondi
Da dove provengono i fondi e come sono stati utilizzati.
Cronologia e rapporto
Cronologia completa, con un rapporto che può condividere.
Come eseguire una verifica
1
Connettere
Connetta il Suo wallet nell’applicazione.
2
Scegliere la rete e il tipo di verifica
Selezioni la blockchain e il tipo di verifica.
3
Inserire l'indirizzo
Incolli l’indirizzo del wallet che vuole verificare e prema Check.
4
Scegliere un pacchetto e pagare
Selezioni un pacchetto e confermi il pagamento.
Pacchetti
I pacchetti sono acquisti una tantum; non è previsto alcun abbonamento.