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L’AML Checker fait partie de l’application RWANFTFI : ouvrez l’onglet AML dans la barre latérale ou rendez-vous sur app.rwanftfi.com/aml-checker. Vérifier l’adresse d’une contrepartie avant d’envoyer ou de recevoir des fonds aide à éviter toute interaction avec des adresses liées à des sanctions, à des mixeurs, à des escroqueries ou à des piratages.

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Ce que montre un Deep AML Scan

Score de risque

Sur 19 blockchains et 14 stablecoins.

Sanctions et mixeurs

Exposition aux adresses sous sanctions et aux services de mixage.

Escroqueries et piratages

Exposition aux adresses liées à des escroqueries et à des piratages.

Contreparties

Contreparties et chemins d’exposition.

Origine des fonds

D’où proviennent les fonds et comment ils ont été utilisés.

Historique et rapport

Historique complet, avec un rapport que vous pouvez partager.

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Comment effectuer une vérification

1

Connecter le wallet

Connectez votre wallet dans l’application.
2

Choisir le réseau et le type de vérification

Sélectionnez la blockchain et le type de vérification.
3

Saisir l'adresse

Collez l’adresse du wallet que vous souhaitez vérifier et appuyez sur Check.
4

Choisir un forfait et payer

Choisissez un forfait et confirmez le paiement.

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Forfaits

Les forfaits sont des achats ponctuels ; il n’y a pas d’abonnement.